Ix-xahar li għadda, in-negozjant tan-nikil Ng Yu Zhi, direttur ta 'Envy Asset Management u Envy Global Trading, ġie akkużat b'erba' akkużi ta 'frodi b'konnessjoni mal-frodi tan-nikil Trading billi ġabar mill-inqas S $ 1 biljun ($ 740m) minn komodità ineżistenti transazzjonijiet.
Il-pulizija ddeskrivewha bħala waħda mill-akbar skemi suspettati ta ’frodi ta’ investiment li qatt saret.
Huwa l-aħħar skandlu li laqat iċ-ċentru tal-kummerċ finanzjarju u tal-komoditajiet.
L-assi tagħha taħt il-ġestjoni żdiedu għal S $ 4 triljun, grazzi għal dħul ta 'flus barranin.
Il-prosekuturi qalu fil-proċeduri tal-qorti x-xahar li għadda li S $ 300 miljun mill-S $ 1 biljun investiti fiż-żewġ kumpaniji ġew trasferiti għall-kont personali tiegħu, filwaqt li stmat li S $ 200 miljun baqgħu pendenti.
Ng allegatament ġabar flus mingħand investituri, u ddikjara li jixtri n-Nickel mingħand kumpanija Awstraljana msejħa Poseidon Nickel Ltd.
Iżda l-Kap Eżekuttiv tal-kumpanija&# 39 qal li ma kellu l-ebda negozju ma 'Ng.
Skont il-folja tal-ħlas, Ng kien involut biex iqarraq bl-investituri biex jixtru l-hekk imsejħa kuntratti bil-quddiem allegatament iffirmati mas-sellief Franċiż BNP Paribas SA, iżda l-kuntratti ma kinux jeżistu.
BNP Paribas m'għandux kont jew rekords ta 'Kummerċ għal NG, Envy Asset Management jew Envy Global Trading, qalu nies familjari mal-kwistjoni.
Persuna li tgħallmet dwar Ng mingħand sieħeb fin-negozju u bdiet tinvesti fih fl-2018 qalet li qatt ma rtira l-flus tiegħu għax jemmen li Ng jista ’jagħti qligħ għoli konsistentement.
L-investituri ta ’Ng&# 39 jinkludu l-kumpanija ta’ Ġestjoni tal-fond ta ’Singapore Envysion Wealth Management Pte, li għandha isem simili iżda mhix relatata mal-kumpanija ta’ Ng&# 39.
Il-prosekuturi jallegaw lis-Sur Ng konvinta lil Envysion biex tinvesti S $ 48m ta 'riċevibbli fi prodotti tan-nikil li qatt ma eżistew.
Il-finanzjatur żagħżugħ irnexxielu jiġbor somom kbar ta ’flus billi juri rendimenti medji ta’ kull tliet xhur ta ’15 fil-mija, prestazzjoni li għamlitu l-aqwa maniġer tal-hedge fund fid-dinja, skont proċeduri miftuħa fil-qorti, intervisti ma’ investituri u karta tal-ħlas. ippreżentata mill-prosekuturi ta ’Singapore.
L-avukat ta ’Ng' Davinder Singh ma rrispondiex għal mistoqsijiet mibgħuta bl-email.
Mhuwiex ċar mill-akkuża u l-proċeduri tal-qorti jekk Ng daħalx f’ħajja ta ’ħtija.
Huwa, ċittadin ta 'Singapor, inħeles fuq pleġġ ta' S $ 1.5 miljun u tpoġġa taħt monitoraġġ elettroniku.
Il-qorti se tisma ’aktar proċeduri fil-ġimgħat li ġejjin.
Dwar Ng Yu Zhi:
Is-Sur Ng, ta ’33 sena, għandu l-ġid ta’ negozjant ta ’suċċess: ktieb tan-negozju b’bosta klijenti, villa lussuża ta’ tliet sulari f’Singapor u supercar ta ’Pagani Huayra li jiswa aktar minn $ 5 miljun.
Skond sorsi mhux żvelati f'The Straits Times, il-Ministeru għall-Affarijiet Kummerċjali ħataf S $ 100 miljun f'assi minn Ng, inkluż is-supercar tiegħu Pagani Huayra.
Il-prosekuturi lokali jallegaw li Ng għandu sigriet ieħor: l-istil ta ’ħajja abbundanti tiegħu huwa bbażat fuq gidba.
Għalkemm ftit li xejn huwa magħruf dwar il-ħajja bikrija ta 'Ng&# 39, f'dawn l-aħħar snin sar wiċċ familjari fil-filantropija, is-supercar u d-dinja korporattiva ta' Singapore&# 39.
F’Awwissu 2020, ġie mfaħħar fl-Iskola Mediċinali prestiġjuża Yong Loo Lin fl-Università Nazzjonali ta ’Singapore talli kkontribwixxa għall-kampanja ta’ ġbir ta ’fondi tiegħu.
Skond il-preżentazzjonijiet tal-kumpanija, in-negozji ta 'Ng&# 39 jinkludu kummerċ ta' komoditajiet, startups tat-teknoloġija, ristoranti Ġappuniżi u kliniċi veterinarji.
L-istrateġija ta 'investiment osservata mill-qrib ta' NG&# 39 għandha x'taqsam man-nikil, ingredjent ewlieni f'ħafna batteriji tal-karozzi elettriċi.
Il-metall sar imħatra spekulattiva popolari f'dawn l-aħħar snin hekk kif id-domanda għal Teslas u karozzi elettriċi oħra żdiedet.
